---

 

DENUNCIA POR DELITO ESTAFA

 

SEÑOR   FISCAL   DEL   CANTON   DE   ________ PROVINCIA   DE ________  

___________________________, ecuatoriano, con cedula de ciudadanía Nro. ________, de estado civil ____, de __ años de edad, de ocupación _____ en libre ejercicio, domiciliado entre las calles ___ y ___, lote __, del barrio _____ en la ciudad de ____, provincia de _______, ante usted muy respetuosamente comparezco en calidad de Procurador Judicial de la señora ______________, ciudadana de nacionalidad ________, de estado civil _______, con pasaporte

Nro. ____, domiciliada en el apartamento __, San Francisco, Ciudad de Panamá, en el país de Panamá, ante usted con los debidos respetos, comparezco y presento la siguiente DENUNCIA:

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL DENUNCIANTE Y OFENDIDA:  

 

El denunciante de la presente causa es el señor abogado

___________________________, en calidad de Procurador Judicial de la señora ___________________________. Sus nombres y apellidos completos   y   más generales de Ley son los que quedan ya consignados.

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL DENUNCIADO:  

 

Deduzco la presente denuncia en contra del señor

___________________________, con   cedula   de   ciudadanía   No. ________, por   sus   propios   y personales derechos y los que representa en su calidad de Gerente General de la   empresa _______ S.A.,   a   quien   se   le   podrá   notificar   en   sus instalaciones ubicadas en la Av. ___________ Frente a _______. del cantón ____, provincia del ________ y en sus correos electrónicos: etapiad@________ .com y [email protected]. 

 

III. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO:

 

1. Es el caso señor Fiscal que, en el mes de mayo de ____, después de varias conversaciones y explicaciones de como adquirir una oficina, específicamente la OFICINA  115   del Edificio ______, edificio ubicado en _________ y _________ de la ciudad de ________, la misma me indicó en planos el denunciado señor ___________________________. para la adquisición de esta oficina, el denunciado me mostró la oferta, la cual me   pareció atractiva, esta   establecía facilidades   de pago, acceso a créditos, el financiamiento, Etc., la misma que reza en la promesa de compraventa. Dada la buena oferta que me dio el mencionado señor accedí a realizar el negocio y así adquirir el bien en mención.

 

2. El   __ de ________ de ____ terminé   firmando   una   promesa   de compraventa para la adquisición del bien, dicha promesa la suscribí con la Compañía: empresa ________ S.A., la cual fue rubricada por el denunciado señor ___________________________ que funge como Gerente General de la mencionada empresa, como así consta en la Promesa de compraventa que adjunto en una copia notariada.

 

3. El   valor   del   bien   que   me   prometieron   la   venta   fue   por   USD$ ____  ( ______ MIL DÓLARES   DE   NORTE AMÉRICA), valor que consta en la cláusula Cuarta de la Promesa de Compraventa que aparejo a esta denuncia, valor que debía ser cancelado para adquirir la oficina 115 en el Edificio ________ , dicha oficina constaba en planos.   

 

4. La forma como me hicieron la captación del dinero fue por medio de RECIBOS, es así que me entregaron tres recibos por haber realizado los pagos, depositado en la cuenta del BANCO ________ cuenta No. _________ , cuenta   bancaria   del   denunciado   señor   ___________________________.

 

5. En la mencionada promesa de compraventa me comprometí apagar varios montos para reservar el bien, los cuales fueron:    por   el   monto   de   USD $ _____   correspondientes al   2%   de la reserva, cancelada el __ de ________ de ____; RECIBO 580 por el monto de USD $ _____ correspondiente al 10% de la entrada, pagada el __ de ________ de ____; y,   

RECIBO   733   por   el   monto   de   USD   $ _____ correspondiente a la cuota

1 y 2, pagada el __ de ________ de ____ , en total   se   pagó   USD   $

______ .   

 

ESTA FORMA DE PAGO FUE UN ENGAÑO Y MANIOBRA MALICIOSA Y TEMERARIA PARA QUEDARSE CON MI DINERO, PUES HASTA LA FECHA NO ME HAN DEVUELTO NI UN SOLO CENTAVO, adjunto el ANEXO AL CONTRATO DE RESERVA RIVER   PLAZA   ECUADOR   –   ENTRE   _____   Y   ______, que en una copia notariada adjunto a mi denuncia para que se corrobore lo que estoy denunciando.

 

6. Luego de haber cumplido con los pagos antes mencionados, el denunciado señor ___________________________ se comprometió a entregar el bien con las especificaciones planteadas en la promesa, a firmar contrato de compraventa y finalmente entregarme el título de propiedad del bien en mención. Sin embargo, el denunciado no ha entregado el bien y peor aún ha devuelto el dinero depositado, lo cual pone en manifiesto la mala fe del presunto estafador. Quiero referirme a la   cláusula SEXTA de la promesa   de compraventa   que adjunto a esta denuncia, dice:

 

 “PLAZO DE CONSTRUCCIÓN. - el plazo máximo que las partes han acordado para que la promotora lleve a cabo la construcción del inmueble materia del presente contrato es de dieciocho (18) meses a partir del inicio de la construcción (…)”  

 

Así mismo, en el numeral Cuatro. Uno de la cláusula CUARTA dice:  

 

“FORMA   DE   PAGO.   Cuatro.   Uno.   Queda   expresamente establecida que, en el caso de que el inmueble materia de este convenio esté listo para la entrega antes del mes de febrero del año   dos   mil   quince   LA   PROMITENTE   COMPRADORA, se compromete a cancelar los saldos y pagos por anticipado, para lo cual LA PROMOTORA, se obliga a notificar con una anticipación no menor de treinta (30) días.(…)” 

 

Comprometiéndose   de   esta   forma   el   denunciado   señor   ___________________________ a firmar el contrato de compraventa y a entregar el bien, comprometiéndose a   informarme cuando el bien este   construido y con las adecuaciones establecidas en la promesa de compraventa, pero nunca se me notificó de la finalización de la obra, nunca se me llamo a firmar el contrato de compraventa, en consecuencia, no se me entrego el bien y peor aún se me ha devuelto mi dinero.

 

7. Es así señor Fiscal que acudo ante usted con el fin de que, con su intervención, se me reconozcan mis derechos y se sancione la mala fe y los   actos   delictivos   del   denunciado   señor   ___________________________ .  

 

IV. DELITO QUE DENUNCIO:  

 

Esta   DENUNCIA   pongo   a   su   consideración   en   virtud   de   que   me   siento perjudicado por un presunto delito penal tipificado en el Artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal, cometido presuntamente por el señor ___________________________ , con cedula de ciudadanía No. _______ , por sus propios y personales derechos y los que representa en su calidad de Gerente General de la empresa ________  S.A, ciudadano es de nacionalidad ecuatoriana.  

 

Delito de estafa según el Código Orgánico Integral Penal:  

 

Art. 186.- Estafa. - La persona que, para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra, con el   fin   de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.  La pena máxima se aplicará a la persona que:  

 

1. Defraude mediante el uso de tarjeta de crédito, débito, pago o similares, cuando ella sea alterada, clonada, duplicada, hurtada, robada u obtenida sin legítimo consentimiento de su propietario.

 

2. Defraude mediante el uso de dispositivos electrónicos que alteren, modifiquen, clonen o dupliquen los dispositivos originales de un cajero automático para capturar, almacenar, copias o reproducir información de tarjetas de crédito, débito, pago o similares.

 

3. Entregue certificación falsa sobre las operaciones o inversiones que realice la persona jurídica.  

 

4. Induzca a la compra o venta pública de valores por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento.

 

5. Efectúe cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor.

 

6. A través de una compañía de origen ficticio, induzca a error a otra persona, con el fin de realizar un acto que perjudique su patrimonio o el de un tercero.

 

La persona que perjudique a más de dos personas o el monto de su perjuicio sea igual o mayor a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

 

La estafa cometida a través de una institución del Sistema Financiero Nacional, de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera mediante el empleo de fondos privados públicos o de la Seguridad Social, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

 

La persona que emita boletos o entradas para eventos en escenarios públicos o de concentración masiva por sobre el número del aforo autorizado por la autoridad pública competente, será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a noventa días.

 

Si se determina responsabilidad penal de una persona jurídica, será sancionada con multa de cien a doscientos salarios básicos unificados del trabajador en general.”  

 

V. DECLARACIÓN:  

 

Declaró que no me encuentro exonerado del deber de denunciar, acorde a lo que dispone el Art. 424 del Código Orgánico Integral Penal.  

 

VI. RECONOCIMIENTO:  

 

Usted señor Fiscal, se dignará señalar día y hora para concurrir a su despacho para el reconocimiento de la firma y rúbrica puesta al pie de la presente denuncia de acuerdo a lo que dispone el Art. 425 ibídem.

 

VII. DOCUMENTACIÓN:

 

Adjunto a la presente denuncia:

 

1. Copia certificada de la promesa de compraventa y anexo de forma de pago, donde consta la firma del denunciado.

 

2. Copia notariada de los recibos, donde constan los pagos efectuados al denunciado.

 

3. Copia certificada de poder especial de procuración judicial.

 

4. Una copia del pasaporte de la denunciante.

 

5. Un croquis para citar al denunciado.

 

6. Una copia de la credencial de abogado patrocinador.

 

VIII. NOTIFICACIONES:

 

Notificaciones que   me correspondan   las   recibiré en el casillero N° _____  y,   en el correo electrónico ________________ .

 

Atentamente,

 

Ab. _____________

 

 

MAT. ___________ FORO DE ABOGADOS

 

PROCURADOR DE LA SEÑORA _____________________